聯塑企業管治- 中國聯塑官網

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公司資料

注冊辦事處

Third Floor, Century Yard, Cricket Square, P.O. Box 902, Grand Cayman, KY1-1103, Cayman Islands

香港營業地點

香港九龍尖沙咀東部么地道75號南洋中心第二座10樓1A室

公司秘書

關志偉先生

董事名單與其角色和職能

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核數師

安永會計師事務所

香港證券登記處

香港中央證券登記有限公司

主要往來銀行

中國農業銀行股份有限公司中國工商銀行股份有限公司佛山順德農村商業銀行股份有限公司臺北富邦商業銀行股份有限公司香港上海匯豐銀行有限公司中國工商銀行（亞洲）有限公司中國信托商業銀行股份有限公司三井住友銀行恒生銀行有限公司中國銀行股份有限公司交通銀行股份有限公司渣打銀行（香港）有限公司星展銀行有限公司

股東提名人選參選董事的程式

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董事會成員多元化策略及董事提名政策

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企業管治

本公司已于二零一零年五月十四日根據上市規則成立審核委員會，并已制定其書面職權范圍。審核委員會的主要職責為審閱及監察本集團的財務申報程序及內部控制系統。審核委員會由陶志剛博士、王國豪先生、呂建東女士及鄭迪舜先生組成。陶志剛博士為審核委員會主席。
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本公司已于二零一零年五月十四日根據上市規則附錄14所載企業管治常規守則的守則條文成立薪酬委員會。此委員會的職責包括就本公司董事和高級管理人員的各種薪酬制訂本公司政策及架構并向董事會提出建議、為制訂薪酬政策建立一套正式及具透明度的程序、按照職權范圍所規定方式厘定所有執行董事及高級管理人員的特定薪酬待遇，就非執行董事的薪酬向董事會提出建議、審閱及批淮按表現厘定的薪酬，以及就本集團股東于股東大會上根據上市規則規定而事先核淮的任何董事的服務合約的公平及合理性對本集團股東提交建議。薪酬委員會由黃聯禧先生、左滿倫先生、陶志剛博士、王國豪先生以及呂建東女士組成。陶志剛博士為薪酬委員會主席。

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本公司于二零一零年五月十四日成立提名委員會。提名委員會的主要職能為就填補董事會空缺的人選向董事會提交建議。提名委員會由黃聯禧先生、左滿倫先生、王國豪先生、陶志剛博士、蘭芳女士及呂建東女士組成。呂建東女士為提名委員會主席。

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